8月6日下午機(jī)械總院召開(kāi)內(nèi)控體系建設(shè)情況工作會(huì)，院領(lǐng)導(dǎo)李新亞院長(zhǎng)、曹世清書(shū)記、王露霞紀(jì)委書(shū)記、顧素琴總會(huì)計(jì)師、各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、內(nèi)控建設(shè)組、內(nèi)控評(píng)價(jià)組工作人員共計(jì)23人出席會(huì)議，會(huì)議由內(nèi)控建設(shè)組組長(zhǎng)顧素琴總會(huì)計(jì)師主持。
    機(jī)械總院內(nèi)控建設(shè)辦公室通報(bào)了院總部（含兩個(gè)分支機(jī)構(gòu)）上半年依據(jù)去年內(nèi)控體系建設(shè)過(guò)程中梳理出的管理缺陷在今年整改工作進(jìn)展情況；內(nèi)控評(píng)價(jià)辦公室向會(huì)議通報(bào)了總部相關(guān)管理部門(mén)和兩個(gè)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行整改的具體工作情況，通報(bào)內(nèi)容包括院總部企劃部負(fù)責(zé)的信息管理、投資管理、院務(wù)部負(fù)責(zé)的合同管理、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)的部分管理流程的整改檢查情況；試驗(yàn)場(chǎng)涉及的產(chǎn)供銷問(wèn)題整改情況檢查；研究中心涉及科研開(kāi)發(fā)過(guò)程中流程不完善的檢查等。王露霞紀(jì)委書(shū)記對(duì)院總部及兩分支機(jī)構(gòu)的下一步內(nèi)控評(píng)價(jià)工作做了具體布置，提請(qǐng)各部門(mén)做好配合工作。
    工作會(huì)上，大家對(duì)院總部?jī)?nèi)控建設(shè)過(guò)程的問(wèn)題整改情況進(jìn)行了交流溝通，對(duì)總部（含兩個(gè)分支機(jī)構(gòu)）內(nèi)控建設(shè)工作進(jìn)入整改測(cè)評(píng)與進(jìn)一步推進(jìn)各二級(jí)單位內(nèi)控體系建設(shè)、整改的目標(biāo)和時(shí)間節(jié)點(diǎn)達(dá)成共識(shí)。明確在今年8月底院總部及兩個(gè)分支機(jī)構(gòu)完成內(nèi)控評(píng)價(jià)工作；9月份召開(kāi)機(jī)械總院內(nèi)控評(píng)價(jià)培訓(xùn)會(huì)；年底完成機(jī)械總院各單位內(nèi)控評(píng)價(jià)工作，同時(shí)按照國(guó)資委要求完成上報(bào)機(jī)械總院內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告。
    會(huì)上，機(jī)械總院內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組組長(zhǎng)李新亞院長(zhǎng)指出，我院內(nèi)控建設(shè)是按照整體設(shè)計(jì)、分步實(shí)施的方案進(jìn)行的，2013年下半年在做好院總部及兩個(gè)分支機(jī)構(gòu)內(nèi)控評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，要力推各二級(jí)單位內(nèi)控體系建設(shè)工作，到年底完成建立起覆蓋全院的內(nèi)部控制體系長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制，即各二級(jí)單位完成內(nèi)控體系建設(shè)，在完成院總部?jī)?nèi)控評(píng)價(jià)工作的基礎(chǔ)上要督導(dǎo)各二級(jí)單位完成內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告的編制工作。同時(shí)，李院長(zhǎng)要求，內(nèi)控體系建設(shè)要逐步與院里的質(zhì)量體系建設(shè)、全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作結(jié)合起來(lái)，三體合一，切實(shí)做到防范企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，提升企業(yè)管理水平。
    最后，顧素琴總會(huì)計(jì)師要求各部門(mén)根據(jù)內(nèi)控體系建設(shè)過(guò)程中對(duì)業(yè)務(wù)流程梳理后發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題整改要提出改進(jìn)、完善制度、規(guī)范流程的具體措施，使內(nèi)控建設(shè)切實(shí)促進(jìn)院管理能力提升，同時(shí)要求總部及兩個(gè)分支機(jī)構(gòu)在完成測(cè)評(píng)工作后，結(jié)合工作職能，對(duì)照“內(nèi)控管理手冊(cè)”，提出部門(mén)2014年管理提升措施并列入明年工作計(jì)劃，使這項(xiàng)工作成為提升管理的長(zhǎng)效機(jī)制。